广西一号传销案：层级关系复杂

　　该案在南宁市中院开审时的情景。

一些人受骗加入传销组织后通过缴纳申购款取得资格，然后通过不停发展下线作为收入提成来源，传销组织内部按照“五级三晋制”方式进行管理，体系盘根错节，层级竟有40级之多，而梳理出的关系“金字塔”形示意图长达10余米。

关系图错综复杂逾万人参与

“广西一号传销大案”日前一审在南宁市进行。这一系列案包括3个案件，有超过100名被告人。因案情复杂、涉及人数多，一审开庭审理长达11天，仅一审公开宣判就持续了1天。直接参加庭审押解、保障的法警、公安达200余人，辩护律师近百人。

广西南宁市西乡塘区人民法院刑事审判庭副庭长朱梁雄介绍，这些被告人的年龄主要集中在30岁至40岁，其中最小的26岁，最大的69岁，各被告人均属于同一“纯资本运作”传销体系，整个传销体系成员人数众多，涉及多个省份，涉案金额过亿。各被告人均有一定文化程度，最高的达到研究生学历。

朱梁雄介绍，参与到其中的人员保守估计超过1万人，案件审理过程中，发现层级关系交叉，网络层级超过40级，梳理案件的关系层级“金字塔”形示意图长度就超过10米。

被告人明某告诉记者，来广西从事传销之前自己开出租车。一位亲戚打电话邀请她来广西做边贸生意，一心想发财的明某轻信了亲戚的话来到这里。“刚来的时候对传销有抵触情绪，东家走、西家串所见都是一张桌子四张凳子，想着做边贸生意不应该是这个样子，可是通过六七天时间的接触，交往的人多了思想也慢慢起了变化，到最后还是陷进去了。”

交钱申购“份额”作为入门费

调查民警和法院办案人员向记者介绍了传销组织的“纯资本运作”模式。

一是加入。参加“纯资本运作”的人员必须交钱申购“份额”，作为加入传销的入门费。每位参加者最低申购1份“份额”，最高只能申购21份。申购第一份“份额”需缴纳3800元，从第二份起每份3300元，申购21份就要缴纳3800×1＋3300×20=69800元。参加者加入后必须积极“拉人头”加入，每个参加者最多只能发展三个直接下线，下线人员再通过“拉人头”加入，逐级发展形成“金字塔”形网络层级结构。

二是管理。传销组织采用“五级三晋制”对参加者进行管理。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购份额将参与人员分为“业务员－业务组长－主任－经理－老总”五个级别。其中1－2份是业务员级别，3－9份是业务组长级别，10－64份是业务主任级别，65－599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。

所谓“三晋制”，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计10份以上即可；主任级别晋升为经理级别，除累计份额达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别；经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。

三是收入。参加者通过发展下线人员并瓜分“新参加者”申购款作为所谓“工资”，其中老总级别人员的工资包括“税金”（即用部分申购款作为经理开销后剩余的款项由老总级别人员瓜分，该组织对外谎称向国家交税）和“提成”，其中“提成”标准是下线人员每申购1份份额，上线老总即获得500元提成。

记者了解到，传销体系利用部分参加者的银行账户作为收取申购款和发放“工资”的公共账号，账号的U盾及密码由部分较高级别老总人员掌控。老总级别人员经核查申购人员名单及排线排位图表后，根据组织体系工资发放规则计算后，通过网上银行发放本体系内人员的工资。

专家说法

法律体系仍有待改进

一个原本不难看穿的骗局，一种人人晓之的犯罪行为，何以屡禁不止、参与者趋之若鹜？

朱梁雄说，“纯资本运作”模式具有一定的隐蔽性、迷惑性，它往往打着中央政策利好的旗号吸引投资。

有专家认为，当前打击传销法律体系仍有待改进。现行传销立案追诉标准为活动人员在30人以上且层级在3级以上，受访者认为这一标准过高，建议改为“3级或30人”或“确实构成传销犯罪证据”。组织领导传销罪一般判5年以下有期徒刑或拘役，可处5年以上有期徒刑的“情节严重”条款又缺少具体标准。

据介绍，传销活动越来越隐蔽，层级也越来越多，这增加了公安、工商等部门的打击难度。不同于以往出现开庆功会之类的活动，现在的传销活动以“小团体”形式进行。广西壮族自治区公安厅经济侦查总队副总队长李明新说，目前公安、检察院、法院对于“证据规格”的认定也存在不一致的地方。一般情况下，公安机关认为有口供、书证、网络结构图、银行证明即可；而检察机关大多数强调“人员在30人以上”。他建议，相关部门应该统一“证据规格”。